成都国际经济技术合作股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的公告
现将召开公司2008年度股东大会的有关事宜公告如下：
一、会 议 时 间： 2009年5月8日下午2︰30。
二、会 议 地 点; 成都市槐树街49号6楼本公司会议室。
三、会议审议事项：
1、审议通过公司2008年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2008年度财务决算报告;审议通过公司2009年度财务预算方案。
3、审议通过公司2008年度利润分配方案。
四、会议出席对象：
1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。
五、会议出席证登记办理办法：
1、登记手续： 法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2009年5月8日上午9︰30——11︰30
3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部
联系人：许女士 联系电话：86249737 传真 86648649
六、其 它 事 项：
1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;
2、出席会议者交通、食宿费用自理。
附件：授权委托书
成都国际经济技术合作股份有限公司
2009年4月8号
