关于召开2015年度股东大会的公告
发布时间：
2016-05-30
现将召开公司2015年度股东大会的有关事宜公告如下：
成都国际经济技术合作股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的公告
现将召开公司2015年度股东大会的有关事宜公告如下：
一、会议时间： 2016年6月21日下午2：00。
二、会议地点； 成都市槐树街49号6楼本公司第一洽谈室。
三、会议审议事项：1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度财务决算报告、2016年度财务预算方案》；
3、《2015年度利润分配方案》；
4、《2015年度监事会工作报告》；
5、吴瑛董事长《述职报告》；
6、《关于同意吴瑛董事长辞去董事、董事长和法定代表人职务的决议》；
7、增补董事；
8、增补监事。
四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
五、会议出席证登记办理办法：
1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2016年6月21日9:00-10:00
3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部
联系人：王女士 联系电话：86648499 传真：86648649
六、其它事项：1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
2、出席会议者交通、食宿费用自理。
成都国际经济技术合作股份有限公司（代章）
2016年5月30日
附件：
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授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股权托管卡号码： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 |
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