成都国际经济技术合作股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的公告
现将召开公司2012年度股东大会的有关事宜公告如下：
一、会 议 时 间： 2013年6月5日下午2:00。
二、会 议 地 点； 成都市槐树街49号6楼本公司会议室。
三、会议审议事项：1、审议通过公司2012年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2012年度财务决算报告、2013年度财务预算方案；
3、审议通过公司2012年度利润分配方案；
4、审议通过公司2012年度监事会工作报告；
5、审议通过修改公司《章程》。
四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。
4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
五、会议出席证登记办理办法：
1、登记手续：
法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证
办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授
权委托书和代理人身份证办理。
办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授
权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2013年6月4日9:30-17:00，6月5日9:30-11:30
3、登记地点：成都市槐树街49号7楼公司证券部
联系人：王女士 联系电话：86648499 传真： 86648649
六、其 它 事 项： 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
2、出席会议者交通、食宿费用自理。
成都国际经济技术合作股份有限公司（代章）
2013年5月14日
2013年5月14日
附件：
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授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股权托管卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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